банки требуют обоснования переводов на тысячу рублей

[pasha]

 

 

к раскольникам относитесь?

Нет, не отношусь.

двадцати копеек?!

Раньше это большие деньги были. Например во времена Иоанна Грозного корова стоила 67 копеек.

[karavai4eg]

Хм... А дальнобойщик во времена Грозного сколько получал?

[Amanita muscaria]

Кароч. Мне объяснили. 
Если, допустем, была зарплатная карта и тут ХОП, 10 платежей по 1000, или единоразовый в 100 тыщ от сторонней организации или людей - это могут быть вопросы. Если это было за какую-то другую работу, то на руках должен быть договор о оказании таких-то услуг на такую-то сумму. 

Если это любимая бабушка любиомму внуку - выписка с обеих банковских карт. 

Если это групп бай, то нужно доказать что это не является незаконной предпринимательской деятельностью. То есть, хорошо бы после групп закупок делать выписку с банка и предьявлять что сколько пришло от людей, столько и ушло дальше и себе не осталось ничего. 

[karavai4eg]

 

 

Если это групп бай, то нужно доказать что это не является незаконной предпринимательской деятельностью.

  офигенно  объяснили.....  а  ниче так  что у нас  презумпция  невиновности действует?

я  конечно  приветствую  переход  от  учета  доходов к  учету  расходов  но почему  этот переход  начинают с низов? 

[Skyrider]

 

 

почему этот переход начинают с низов?

а ты разве не знаешь?! все помнят поговорку "рыба гниёт с головы...", но не все помнят её продолжение - " но чистят её с хвоста!"

 

 

презумпция невиновности действует

действует, да?!   Охтыжблин, буду знать...

[pasha]

 

 

А дальнобойщик во времена Грозного сколько получал?

Не знаю как в те времена, но счас дальнобойщик в Америке за две тыщи долларов в неделю еле-еле сводит концы с концами. А нормальная зарплата начинается от четырёх тыщ в неделю и налом, а не на пластик.

[Belka205]

Вспомнился фильм про дальнобойщика-челночника-индивидуала примерно тех времён, который гонял по заграницам из родной Твери.

Нормально чувак жил, в Гоа гонял, судя по фильму.

 

+оказывается, ещё и парахода теперь

Изменено 28 ноября, 2018 пользователем Belka205

[Amanita muscaria]

 

 

а  ниче так  что у нас  презумпция  невиновности действует?

а никто арестовывать и не собирается. 

[karavai4eg]

Доказывать что это не является незаконной предпринимательской деятельностью никто не должен. Тем более это не юрисдикция банка.

Если кто-то и имеет право задавать вопросы то налоговая и полиция и то это их задача доказать что групбай это предпринимательская деятельность.

[Amanita muscaria]

так налоговая и запрашивает у банков. 

[Комедиант]

Допустим запрашивает. А что говорит закон? Я понимаю МВД накладывают арест. Тут более-менее понятно. Или трёхбуквенные. Но налоговая почему идёт не к ментам за проверкой, а напрямую в банк? Есть что законом регулирует их действия? Даже если налоговая что-то устанавливает, какого фига она банк напрямую вмешивается? Все 27 лет пока существует Россия нюхала а теперь вдруг проснулась?

[mtigerpr]

 

 

Доказывать что это не является незаконной предпринимательской деятельностью никто не должен. Тем более это не юрисдикция банка. Если кто-то и имеет право задавать вопросы то налоговая и полиция и то это их задача доказать что групбай это предпринимательская деятельность.

ошибаешься и немного путаешь. банк запрашивает не происхождение денег, а то что ты причастен к этим переводам.

вы вообще не в ту сторону пошли. цель банка подтвердить что данный(ые) переводы тебе известны. то что никто не ворует твои деньги.

если деньги сыпятся к тебе, то они выясняют что это за поток.

если у них буту подозрения, то просто заблочат твои счета и направят инфу уже в нужные органы.

 

 

Допустим запрашивает. А что говорит закон? Я понимаю МВД накладывают арест. Тут более-менее понятно. Или трёхбуквенные. Но налоговая почему идёт не к ментам за проверкой, а напрямую в банк? Есть что законом регулирует их действия? Даже если налоговая что-то устанавливает, какого фига она банк напрямую вмешивается? Все 27 лет пока существует Россия нюхала а теперь вдруг проснулась?

сейчас все новые счета (номера) автоматически отправляются в базу налоговой. т.е. они имеют данные на твои фио и номера счетов, но не движения средств. поэтому при каком то кипише налоговая имеет право сделать запрос в банк по движениям на счете.

за более подробной инфой обратись к букве закона.

[karavai4eg]

Интересоваться действительно ли я совершал этот перевод - это часть системы безопасности.

А интересоваться у меня с какого лешего Вася Пупкин сделал мне перевод и требовать с меня документы этого Васи это извините не их собачье дело.

[Комедиант]

Да!

Какое им собачье дело почему мне Вася сделал перевод

Изменено 29 ноября, 2018 пользователем Комедиант

[Skyrider]

А Вася уже сделал?

[Комедиант]

Вася пока молчит